Un țepar care a păcălit zeci de oameni de la care a încasat bani pentru a le furniza mobilă a fost reținut de polițiști

La data de 5 septembie 2019, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au făcut trei percheziții în municipiul Suceava, la o locuinţă utilizată de suspectul Vlad Luchian (35 de ani), din comuna Zvoriștea, cât şi la domiciliul acestuia şi sediul SC Elinger SRL ambele amplasate în satul Dealu, comuna Zvoriştea.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pe numele suspectului Vlad Luchian sub aspectul comiterii infracţiunilor de „înşelăciune” în formă continuată (21 acte materiale) şi „spălarea banilor” în formă continuată şi se fac cercetări pentru infracţiunile de „evaziune fiscală” în formă continuată  (17 acte materiale) şi „delapidare” în formă continuată (108 acte materiale).

Din verificările făcute de anchetatori a reieșit că, în perioada 14 iunie 2017 – 4 februarie 2019, la intervale diferite de timp, cu intenţie directă, Luchian, prezentându-se sub calitatea mincinoasă de administrator al SC Elinger SRL, deşi nu avea această calitate, a indus în eroare 21 de persoane cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de prestări servicii.

Concret, Vlad Luchian le promitea că va executa piesele de mobilier comandate, deşi nu dispunea de posibilitatea confecționării acestora, societatea neavând angajați. Prin această modalitate, individul a obținut suma de 332.100 de lei, prin folosirea de contracte de prestări servicii şi facturi fiscale de avans încheiate în numele SC Elinger SRL, pricinuindu-le pagube mai multor persoane din difertite județe din România.

Pentru inducerea în eroare a persoanelor vătămate, suspectul a promovat SC Elinger SRL pe internet, unde a creat un site cât şi pe reţeaua de socializare Facebook unde se prezenta în mod ireal drept producător naţional de mobilier din PAL şi MDF vopsit.

Totodată, s-a stabilit că în perioada 24 octombrie 2017 – 19 februarie 2019, în mod repetat, Vlad Luchian, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, şi-a însuşit din contul agentului economic SC Elinger SRL, utilizând cardul ataşat contului şi ATM-urile unităţilor bancare amplasate pe raza municipiului Suceava şi a municipiului Bucureşti, prin retrageri zilnice şi succesive de numerar, suma totală de  89.816,38 de lei şi a depus sumele de bani, astfel retrase, în conturile personale, scopul acţiunilor sale fiind ascunderea sau disimularea originii ilicite a acestor sume de bani, pe care ulterior, le-a utilizat pentru pentru a efectua plăţi către diverse persoane fizice şi juridice.

Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate un laptop, telefoane mobile şi documente contabile utile soluţionării cauzei.

De asemenea, după audierea suspectului s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Vlad Luchian a fost introdus în arestul IPJ Suceava.

Adauga comentariu