evaziune fiscala

Tribunalul Suceava a condamnat-o pe inculpata Ionela Iuga la opt ani, patru luni şi 20 de zile de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.Instanţa a dispus obligarea inculpatei la plata sumei de 1.134.610 de lei. De... citeste mai departe

Tribunalul Suceava l-a achitat pe Alin Boșutar și firma pe care o administrează, respectiv SC Best Auto SRL, în dosarul de evaziune fiscală, în formă continuă, pentru că a plătit circa 30.000 de euro, valoare a prejudiciului produs Statului Român.Decizia nu este definitivă. Față de aceasta se poate... citeste mai departe

La data de 22 iulie 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a sesizat Tribunalul Suceava cu un dosar penal prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați, soț și soție, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni economico – financiare care au avut drept... citeste mai departe

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava l-a trimis în judecată, în stare de libertate, pe inculpatul Mihai Bodoi pentru săvârşirea infracțiunii de evaziune fiscală.Din cercetări a reieșit că acesta, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a efectuat în perioada 2014 – 2017, un... citeste mai departe

În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale și exploatarea probatoriului în dosare penale complexe, în care se efectuează cercetări... citeste mai departe

Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpatul Ferdinand Stănescu la cinci ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani. Bărbatul trebuie să plătească Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava suma... citeste mai departe

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava l-a trimis în judecată în stare de libertate pe un polițist pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în formă continuată... citeste mai departe

Ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași și Suceava au efectuat un număr de 20 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Suceava și Iași, într-o... citeste mai departe

Poliția Capitalei efectuează marți mai multe percheziții la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală.Grupul infracțional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunță Poliția București.„Astăzi, polițiști din cadrul... citeste mai departe

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, cercetați pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.Anchetatorii au stabilit că inculpatul A este administrator de drept al societății comerciale X, iar inculpatul B este administratorul... citeste mai departe